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「imtoken钱包」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken钱包下载 2022年06月02日

  1. 随着市场的火热,各种诈骗现象也变得异常猖獗,给老百姓的资产安全造成了极大的威胁,那是否可以罗列一下比较常见的有关数字资产相关的骗局?

  小胖:我觉得防骗反诈从来不是单独一家公司的事情,而是整个行业的参与者,包括用户、公司甚至是执法机构,需要共同努力的。

  我比较喜欢一句话是,不要赚自己认知范围之外的钱。很多投资者或者受骗者,其实对那个领域并不了解,也不熟悉这个东西到底值不值钱,能不能赚钱。千万不要去赚自己认知范围之外的钱,这就是我的忠告。

  Blue:对于小胖说的这些我也深有感触。从 18 年初到 20 年底,我也是在 imToken 负责安全。

  对于这类案件,我们有一个深切的感受,早前传统诈骗案件比较简单,我们通过查资金流,基本上就可以看到嫌疑人的所在地,比如他在某个 ATM 机取款了,这段时间我们警方基本上全年在出差抓捕嫌疑人。但现在,犯罪嫌疑人洗钱的手段方法不断升级,资金的追查难度也越来越大。随着境内可打击犯罪对象都被各地公安机关打击掉后,越来越多的犯罪嫌疑人藏匿在了境外,而且受疫情影响,我们即便是和有警务合作的国家,也很难出去进行跨境的有效打击。

  在 DeFi 世界里,用户资产受损的主要还是资产被盗导致的。最近各条公链上的项目方被盗事件层出不穷,当用户参与某个 DeFi 项目时,其实是把自己的资产授权给了这个项目。对这一点,用户可能存在一个理解上的误区,他认为资产是存放在 imToken 的钱包里,无法理解为什么项目方被黑了,他的资产也会丢失。实际上,当你参与一个 DeFi 项目时,你需要把资金授权给这个项目方,相当于你把自己的资产掌控权给了项目方。

  因为在这类新的数字资产范畴的犯罪中,传统的关于价值的定义、定损、对真伪的判断、包括证据体系的建立都受到了一定的冲击。比如说最基础的,我们都知道链上数据是公开的,人人可查,那么如何把链上数据作为一种证据的形式固定下来,提供给检察院或法院进行起诉。对于这点,各地公安机关都还在探索。

  潘致雄:你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗,还是主要从银行资金流向着手?

  潘致雄:谢谢,我大概总结一下。早期的是新瓶装旧酒,只是假借了区块链名义,但实际上是中心化数据库的这种做法,包括 17 年很多热门 1CO 项目,其实就是借着区块链名义进行诈骗。到了去年和今年呢,可能就是真的到区块链上了,通过更隐蔽的手段来进行诈骗。

  主要就是这三类吧,一种是使用数字资产洗钱,一种是老酒装新瓶,传统的犯罪套了数字资产的壳,第三种就是以后针对区块链生态每一个环节,肯定会产生一些更加新型的犯罪手法。

  以下为本次直播的文字版本

  8. 当下区块链安全领域中,你觉得最重要的问题是什么,我们该如何去解决它?以及给大家一些安全建议

  具体案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等,我们也有协助警方进行一些工作。

  普通用户、行业机构和执法机构需要一起行动,才能减少安全事件的发生,而不是单靠某一个人或单靠公安的监管和宣传。

  现在我们针对这一类诈骗案件其实全国警方从上至下都非常重视,从公安部到各级省市县的公安机关,都在大力进行宣传防范。我们意识到现在这类犯罪的打击难度与日俱增。随着我们警方的不断打击,犯罪的生态也在不断变化。

  以前涉及到加密资产相关的洗钱主要在后端领域,现在由于数字资产的普及,很多直接骗取受害人的币的这种犯罪也越来越多。在赌博领域,直接接受赌客数字资产充值的境外赌博平台也越来越多。整个犯罪生态领域,可能数字资产在今后一段时间内的占比会越来越高。

  给我印象比较深的一件事是,之前有一个很大的传销盘,叫 Fosage。我们在确认它是传销项目后,第一时间就把这个链接封禁了。但是有很多用户不理解,有些用户甚至发邮件指责我们违背了去中心化的原则,不该主观给一些项目做判断。但其实从我们的角度来讲,我们肯定是将用户的资产安全放在第一位的。

  到后端之后呢,洗钱犯罪一般是一级银行卡转二级银行卡,然后逐渐有一部分钱会进入到交易所或者链上,最后把资金洗白。这个就是资金链路的后端。

  最后讲下针对个人安全的防护。你去领空投或者参与项目进行转账时,最好是使用一些更安全的助记词、私钥的保管方法,比如硬件钱包或知名的数字资产钱包。

  去年区块链投资大热后,越来越多的投资者进入这个领域。区块链生态的每个环节中,可能就会衍生出很多新型的犯罪,比如近期我们和 imToken 的合作,主要是涉及有人在仿冒钱包应用。普通的投资者不知道如何辨别官方渠道,有可能会下载到被黑客植入后门的仿冒的钱包应用,他生成钱包密钥之后,信息就会被上传到黑客预先设置好的服务器上,一旦你有数字资产转入到这个钱包地址,黑客就会把资产直接转走。

  所以在安全方面,imToken 一直都是有投入的,只是大部分情况下,我们做的幕后工作,很多时候不会主动向社区或对外告知。但是喜欢 imToken 或者关注 imToken 的用户,应该能够发现 imToken 的点滴改变。

  对于所有诈骗案件、盗窃案件,我们都建议受害人第一时间向警方报案,特别是涉及到传统资金领域的案件,在受骗后第一时间报案,有助于警方马上查明或冻结相关的资金资产,挽回受害人的损失。

  区块天眼APP讯 : 区块链安全是一个需要我们持续关注的问题,因为区块链上的资产和传统资产在本质上不太一样,它是基于密码学、公私钥之类的技术。如果真的发生了诈骗的话,资产被追回的可能性是远低于传统资产的。

  Blue:首先天下肯定没有免费的午餐,没有人会平白无故给你空投代币。如果你能够买到七折 ETH 或者九折的 USDT,那骗子为什么不自己去赚这个差价呢。如果你不想受骗,那就多看警方提供的防诈宣传片,多看 imToken 提供的防诈小知识。

  9. 不同地方警方对于数字资产被盗的立案标准不同,用户无法立案时,该怎么办

  关于搬砖套利的骗局,我们早期发现后,都会向社区做一个风险告知,同时主动去封禁一些同名的假币。在产品方面,imToken 2.0 的用户应该可以感到到我们在安全方面的更多工作。

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